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臨時報告

2023年第一次臨時股東大會決議
來源:      發布時間:2023-03-14 16:16:52      字體大?。?- +

寧夏東方鉭業股份有限公司
2023年第次臨時股東大會決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
特別提示:
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
3、議案2、3、4為關聯交易,與該關聯交易有利害關系的關聯人中色(寧夏)東方集團有限公司在股東大會上已回避表決。中色(寧夏)東方集團有限公司持有公司201,916,800股,占上市公司總股份的45.8%。
 
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開的情況
1、召開時間
(1)現場會議時間:2023年2月3日14:30
(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2023年2月3日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年2月3日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點:寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人:公司董事會
5、主持人:姜濱董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
(二)會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計7人,代表股份212,855,000股,占上市公司總股份的48.2848%。
2、通過現場和網絡投票的股東情況
通過現場投票的股東4人,代表股份202,025,300股,占上市公司總股份的45.8281%。通過網絡投票的股東3人,代表股份10,829,700股,占上市公司總股份的2.4566%。
3、中小股東出席的總體情況:
通過現場和網絡投票的中小股東6人,代表股份10,938,200股,占上市公司總股份的2.4813%。
4、公司部分董事、部分監事、董秘出席了本次會議,部分高級管理人員列席了本次會議,公司聘請的國浩律師(銀川)事務所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式:現場投票和網絡投票相結合
議案1.00  關于擬聘任2022年度會計師事務所的議案
總表決情況:同意212,745,000股,占出席會議所有股東所持股份的99.9483%;反對110,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0517%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:同意10,828,200股,占出席會議的中小股東所持股份的98.9943%;反對110,000股,占出席會議的中小股東所持股份的1.0056%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果:通過。
議案2.00  關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案
總表決情況:同意10,828,200股,占出席會議所有股東所持股份的98.9943%;反對110,000股,占出席會議所有股東所持股份的1.0056%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:同意10,828,200股,占出席會議的中小股東所持股份的98.9943%;反對110,000股,占出席會議的中小股東所持股份的1.0056%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果:通過。
議案3.00  關于與有色礦業集團財務有限公司簽訂《金融服務協議》暨關聯交易的議案
總表決情況:同意10,828,200股,占出席會議所有股東所持股份的98.9943%;反對110,000股,占出席會議所有股東所持股份的1.0056%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:同意10,828,200股,占出席會議的中小股東所持股份的98.9943%;反對110,000股,占出席會議的中小股東所持股份的1.0056%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果:通過。
議案4.00  關于公司2023年金融服務關聯交易預計的議案
總表決情況:同意10,828,200股,占出席會議所有股東所持股份的98.9943%;反對110,000股,占出席會議所有股東所持股份的1.0056%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:同意10,828,200股,占出席會議的中小股東所持股份的98.9943%;反對110,000股,占出席會議的中小股東所持股份的1.0056%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果:通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱:國浩律師(銀川)事務所
2.律師姓名:劉寧、石薇
3.結論性意見:律師認為,公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合《公司法》及《公司章程》的規定。表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第一次臨時股東大會決議
2、公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
 
 
 
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
                               2023年2月3日

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